Semion Mogilevič je ruski vodja organiziranega kriminala. Je ena najbolj iskanih osebnosti v ruski mafiji. Ameriški preiskovalni urad (FBI) ga je nekoč obravnaval kot enega najnevarnejših mafijcev na svetu. Mogilevič je oseba, katere gibanje v zadnjih desetletjih pozorno spremljajo evropske in ameriške agencije za pregon. Svojo kriminalno kariero je začel s trgovanjem s tujimi valutami v ZSSR. Mogileviča so zaprli zaradi kaznivih dejanj, povezanih z valuto. Pozneje se je združil z rusko mafijsko skupino „Solntsevskaya Bratva.“ Mogilevič je dolgo časa tesno sodeloval s Sergejem Mihajlovom, vodjo skupine „Solntsevo“. Bil je vpleten v goljufijo zaradi pranja denarja na „Toronto borzi“, prek podjetja z imenom „YBM Magnex International Inc.“ Mogilevič je bil glavni mojster mednarodne davčne goljufije, ki je v začetku devetdesetih pretresla številne evropske države. Kot rezultat goljufivih dejavnosti v mednarodni trgovini z gorivi je več držav Srednje Evrope utrpelo davčne izgube v višini več milijard dolarjev. Mogilevič je bil dejaven na vseh področjih kaznivih dejanj, kot so trgovina z mamili, pogodbeni umori, izsiljevanje in prostitucija. Dolgo je bil na seznamu "Deset najbolj iskanih" FBI-ja. Mogilevič trenutno svobodno živi v Moskvi. Ima več vzdevkov, kot sta "Don Semyon" in "Brainy Don."
Otroštvo in zgodnje življenje
Semion Mogilevič se je rodil 30. junija 1946 v Kijevu v Ukrajini v judovski družini. O njegovih starših ali sorojencih ni veliko znanega. Leta 1968 je Mogilevič diplomiral iz ekonomije na 'Univerzi v Lvovu'.
Mogilevič se je v areno zločina in goljufije lotil precej zgodaj v življenju. V začetku sedemdesetih let se je Mogilevič pridružil kriminalni skupini "Lyuberetskaya" v Moskvi. Bil je vpleten v več sitnih zločinov. V teh dneh se je več ruskih Judov želelo preseliti v druge države. Težko so jim hitro prodali premoženje. Mogilevič je z mnogimi od njih sklenil pogodbe. Pogodbe so omogočale prodajo premoženja po tržni vrednosti in nakazilo izkupička. Vendar pa denarja ni prodal po prodaji premoženja. To je bil njegov prvi večji korak v areno zločina.
Kariera
Semion Mogilevich je v 70. letih prejšnjega stoletja začel trgovati s tujimi valutami, kar je bilo v ZSSR nezakonito. Leta 1974 je bil obtožen zaradi trgovanja z valutami. Leta 1977 so ga obtožili goljufije. V osemdesetih letih je začel sodelovati v ruskem mafijskem sindikatu "Solntsevskaya Bratva." Bil je glavna oseba, ki je sodelovala pri njihovem pranju denarja.
Leta 1990 se je Mogilevič preselil v Izrael. Vlagal je v več zakonitih poslovnih dejavnosti in hkrati nadaljeval s širjenjem svojih nezakonitih podjetij. Po poroki se je Mogilevič naselil na Madžarskem in tam nadaljeval svoje dejavnosti. Kupil je tovarno, ki je proizvajala protiletalske puške. Leta 1991 je Mogilevič vstopil v energetski sektor skupaj s svojim podjetjem "Arbat International". Leta 1995 je to služil kot njegov glavni uvozno-izvozni problem.
Leta 1994 je Mogilevich pridobil nadzor nad "Inkombank", ki je bila ena največjih bank zasebnega sektorja v Rusiji. S predsednikom banke Vladimirjem Vinogradovom je imel tajne posle, kar mu je omogočilo dostop na svetovni finančni trg. Banka se je znašla pod radarjem pravnih agencij in leta 1998 propadla.
Leta 1996 je Mogilevich pridobil delež v "Sukhoi", ki je bil eno največjih podjetij za proizvodnjo letal. Leta 1995 je bilo dogovorjeno srečanje med Mogilevičem in Sergejem Mihajlovom, vodjo ruskega kriminalističnega sindikata "Solntsevo". Prizorišče je bila restavracija v Pragi. Kraj je napadla češka policija. Od tam so aretirali več razkrivalcev in prostitutk. Mogilevič na prizorišču ni bil prisoten. Sumili so ga, da so ga nekateri načrti opozorili na načrt. Po tem incidentu so češki uradniki Mogileviču naložili 10-letno prepoved vstopa. Podobne korake sta sprejela tudi madžarska in vlada Združenega kraljestva.
V poznih devetdesetih letih prejšnjega stoletja je FBI začel upoštevati zadeve Semiona Mogileviča. Bil je vključen v dejavnosti pranja denarja na „Toronto borzi“, prek podjetja z imenom „YBM Magnex International Inc.“ Uspelo je prevarati na tisoče resničnih vlagateljev podjetja. S svojo diplomo iz ekonomije in poslovno uspešnostjo je uspel goljufive dejavnosti uspešno izvesti, še preden je to ujelo oči organov pregona. Ko so bili prepadi pisarne družbe YBM Magnex, je vrednost delnic ponorela in na tisoče vlagateljev je izgubilo svoj denar. To je Mogileviča uveljavilo kot mednarodnega gangsterja, ki je deloval brez meja.
Mogileviča so obtožili tudi velikih davčnih goljufij. Bil je glavni osumljenec enega največjih davčnih afer, ki so pretresli evropske države v devetdesetih letih. Šlo je za primer, ko se je neobdavčeno kurilno olje prodajalo kot obdavčeno avtomobilsko gorivo. To je povzročilo velike davčne izgube v več državah, kot so Češka, Slovaška, Poljska in Madžarska. Obstajal je poskus umora novinarja, ki je razkril prevaro.
Mogilevič ima izrazit vpliv na energetski sektor Evrope. Ima nadzor nad plinovodi za zemeljski plin, ki potekajo po Rusiji in Vzhodni Evropi. Leta 2002 je Zeev Gordon, odvetnik, ki je Mogileviča zastopal več kot 20 let, ustanovil „Eural Trans Gas.“ To podjetje je bilo glavni posrednik za trgovino s plinom med Ukrajino in Turkmenistanom. Mogilevič je bil možgan v ozadju delovanja podjetja. Dogovoril se je za barter sheme za trgovanje s plinom iz Turkmenistana v zameno za hrano, opremo in rezervne dele.
V 2000-ih je Mogilevich objavil novice o svojih odnosih s podjetjem "RosUkrEnergo", znanim tudi pod imenom "RUE". Ustanovila sta ga združenje ruskega energetskega velikana "Gazprom" in švicarsko podjetje "Centragas Holding AG" "Mogilevič je bil tesno povezan z Dmytro Firtashom, enim od solastnikov" RUE ". To mu je pomagalo pri velikih količinah nezakonitih dobičkov pri energetskih poslih.
Leta 2003 je "FBI" vključil Mogileviča na njihov "Seznam želenih" zaradi njegovega sodelovanja v shemi za obvladovanje vlagateljev "YBM Magnex". Bil je vpleten v več kaznivih dejanj, kot so trgovanje z orožjem, preprodaja mamil in prostitucija. Leta 2009 ga je "FBI" uvrstil na seznam "Deset najbolj iskanih". Leta 2015 so ga umaknili s seznama. Leta 2008 je bil Mogilevič aretiran v Moskvi zaradi suma utaje davkov. Leta 2009 so ga izpustili na prostosti, potem ko so ugotovili, da obtožbe niso resne narave.
Družinsko in osebno življenje
Leta 1991 se je Mogilevič poročil z madžarsko državljanko Katalin Papp. Imata tri otroke. Poroka je Mogileviču pomagala pridobiti madžarski potni list.
Mogilevič trenutno svobodno živi v Moskvi. Ker Rusija z ZDA nima pogodbe o izročitvi, je brez organov pregona drugih držav, razen Rusije. Govorice trdijo, da ima dobre odnose z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Da bi ostal varen, ne potuje izven Rusije.
Hitra dejstva
Rojstni dan 30. junij 1946
Državljanstvo: rusko, ukrajinsko
Znani: Ruski MoškiUkrajski moški
Sončni znak: Rak
Znan tudi kot: Semion Yudkovič Mogilevič
Rojena država: Ukrajina
Rojen v: Kijevu
Znani kot Kazenski
Družina: Zakonca / Ex-: Katalin Papp Več izobrazbe o dejstvih: Univerza v Lvovu
